比特币的疯狂终于还是引来了监管部门的关注。

央行上海总部官网,其1月6日晚间发文表示,近期比特币价格异常波动,为防范风险,维护金融稳定,日前人民银行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人,了解平台运行情况,提示可能存在的风险,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。

同时通知还强调,比特币是特定虚拟商品,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。机构及个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币,理性投资、自担风险、维护自身财产安全,树立正确的货币观念和投资理念。

三小时后,央视又发了类似报道称,针对近期比特币交易平台运行异常情况,人民银行营业管理部、北京市金融工作局1月6日联合相关监管部门约见了“火币网”、“币行”等比特币交易平台主要负责人。

据澎湃新闻报道,被约谈的这三家比特币交易所,是火币网、币行和比特币中国,交易量目前在全国排名前三。前两者目前构成全球比特币交易总量约92%。

约谈内容:反洗钱、宣传不得提及人民币贬值

至于约谈的具体内容,火币网参加约谈的高管对澎湃新闻表示,主要是关于自查,火币网将积极配合。此外,行业也正在自发酝酿成立自律组织。

腾讯财经从接近监管人士处获悉,外汇管理局亦于1月6日当日调研了多家国内主要比特币交易平台,或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。

财新记者也了解到,这是央行总部统一部署的行动。近日外管局也在调研多家比特币交易平台。在2016年,央行已经多次约谈相关负责人,强调关于反洗钱的规定、推广方式等问题。

对于比特币可能存在的洗钱风险,央行早已有所警觉,2013年12月5日,人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,除了强调比特币是特定虚拟商品,不能作为货币流通之外,还要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务,切实防范与比特币相关的洗钱风险。今年4月,央行再度发文重申上述事宜。

OKCoin CEO徐明星在接受财新采访时指出,通过比特币跨境转移资金得成本不低。此前,伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用比特币转移非法所得,但由于技术难点以及比特币交易平台的警觉,最终未能通过该方法转移资金。

这次约谈中,央行就要求比特币交易平台在规范境外投资者开户、实名认证开户等方面,严格遵守相关监管规定。

财新记者还了解到了针对具体平台央行提出的具体要求,比如,央行要求火币网和币行(OKCoin),在宣传时不得提及与人民币贬值相关的内容,不能做线下推广等。因此,火币网取消了本来要进行的地推活动。

当天,比特币中国报价随即跌破6000关口,大跌近20%,截止目前发稿,火币网报价约5800元。

比特币疯涨原因:避险、区块链起飞、平台刷量?

今年以来,比特币的行情就十分争气,年内涨幅超过200%,近一个月以来更是以惊人之势飙升。12月13日,火币网比特币价格破5500点,突破年内高点,最高价达5534元。

12月21日,比特币价格突破5600大关,最高价达5686元/个,再创三年历史新高。

最近三个月 比特币走势图

OKCoin币行网对于比特币价格上涨的分析称:

第一投资者避险情绪升温,由于中国投资者投资渠道有限,如何寻找资产保值方式成为一大难题,中国投资者正在积极寻求替代投资方式。和其他投资方式一样,比特币交易为中国投资者提供了一种投资选项,来实现资产多元化。

第二国际市场对比特币的需求量增多,自今年6月份起,委内瑞拉经济的动荡导致大量的创业者转向比特币挖矿,据外媒报道委内瑞拉比特币涨至近一千美元。据36氪报道,印度实行“废钞”政策也一定程度上推高了比特币行情。

第三,区块链作为比特币背后的分布式账本技术,区块链的热潮似乎已经无可阻挡,随着区块链技术被社会广泛关注(包括传统金融业,政府监管部门,科技企业等)比特币被更多人了解。

此外,黄金钱包首席研究员肖磊在接受北京商报采访时指出,比特币的疯涨也受到通胀预期以及人民币汇率走低等影响,中国市场对比特币的需求增大,这跟诸多商品持续走高也有类似情况。

其后比特币并没有停止飙升,而是一直涨到1月5日冲破8000元。

比特币在5日创新高之后,开始出现过山车行情。据国内知名交易平台火币网、OKCoin行情显示,当天盘中比特币最高报价超过8800元人民币,后迅速跳水,跌幅逾20%,但随后,跌幅逐渐收窄,晚间再度小幅下跌,击穿1000美元大关,最低触及6000元,跌幅扩大至30%。

不过此前有媒体报道称,比特币如此大的交易量是交易所自己刷单。综合中国证券报澎湃财新报道发现,比特币刷量在业内比较普遍,交易平台刷量是业内公开的秘密。主要目的是为了吸引融资和比特币投资者。财新的报道指出,由于比特币中国刷单问题较为严重,央行专门提出严禁刷单的要求。

京沪监管层约见比特币交易平台负责人,强调反洗钱、不得地推

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