据 Coin Journal报道,欧洲议会和欧盟理事会(The European Parliament and the Council of the European Union)提议修订一项关于防止洗钱和恐怖主义融资的法令,该法令修正案将要求加密货币交易所和电子钱包供应商识别可疑活动,比特币用户交易活动也在监管范围之内。

据悉,这项法令修正案是为了防止欧盟的金融系统被用于洗钱和恐怖组织融资。该法令修正案将于2017年6月移交审议,修正案通过后,欧盟成员国的加密货币交易所都需要参与到洗钱与恐怖组织融资的识别中。

事实上,货币交易监管法令在2015年之前,并没有将包括加密货币。2015年巴黎恐怖袭击事件之后,要求对加密货币进行监管的争议越来越多,到目前为止,电子货币和预付卡等都可以保持匿名性,这为恐怖主义融资提供了屏障。一个匿名为GhostSec的黑客组织在恐怖袭击发生后称,其成员在IS的网络中发现使用比特币融资的证据。根据该声明,IS手中掌握着一个比特币钱包(账户),其中存有价值约300万美元的比特币。

比特币犯罪历来让司法部门头疼,在比特币网络中,拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的,如何流转,但这些地址的拥有者身份却无从查实,相关交易可以轻易从政府监管的视野中隐形,而监管者难以跟踪或拦截。2015年10月,东方明珠石油公司主席黄煜坤在台湾被绑架时,匪徒就要求以比特币支付赎金。

尽管欧洲中央执法机构欧洲警察局在恐怖袭击后发布的报告称,没有证据表明ISIS使用比特币作为他们的融资手段,但欧盟还是担心恐怖分子会利用这些匿名渠道掩盖交易,将资金转入欧盟的金融系统。今年5月份,欧洲议会经济和货币事务委员会(ECON)建议欧盟委员会对加密货币和区块链技术进行评估,在调查中结果基础上对欧盟支付法律进行修改。调查结束后,该调查组投票建议修改现有的金融交易监管法令。

出于反恐目的,一直以来都有传闻称,欧盟范围内的加密货币交易所将取缔匿名性。这一次终于在法令上有实质性进展。不过,欧洲议会和欧盟理事会也提出,这个建议提出监管只是为了防止加密货币被滥用于犯罪,并不会完全要求加密货币交易公开化,虚拟货币环境仍然会在很大程度上保持匿名交易。

为了防止洗钱和恐怖分子融资,欧盟提案希望监管加密货币交易

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