随着比特币走进越来越多人的视线,不法分子利用其匿名、免税、免监管等特点进行洗钱等违法活动,如何更好地规范比特币交易市场成为各国有关部门监管重点。

  近日,曾在今年初引起不小骚动的“丝绸之路”洗钱案主犯查理・施瑞姆(Charlie Shrem)律师表示,施瑞姆已就向非法交易网站“丝绸之路”(Silk Road)出售价值近100万美元的比特币这一指控达成认罪协议。

  今年1月份,当时为美国一家比特币交易网站BitInstant首席执行官的施瑞姆被美国司法机关逮捕,罪名是向他人销售比特币用于匿名购买和出售违禁药物。

  与施瑞姆一同被逮捕的还有现年52岁的比特币经纪人和毒品交易网站“丝绸之路”用户罗伯特・费埃拉(Robert M. Faiella)。

  根据刑事指控书,两人被指控参与向“丝绸之路”的用户出售价值100万美元以上的比特币,而施瑞姆负责帮助费埃拉将现金兑换成比特币,后者则在施瑞姆知情的情况下在“丝绸之路”网站上开设地下比特币交易平台,以帮助不法分子进行匿名毒品交易。

  刑事指控书还指出,施瑞姆本人也曾在“丝绸之路”网站上购买过毒品,包括大麻等。据悉,如果罪名成立,施瑞姆将面临最高20年监禁。

  现年24岁的施瑞姆曾是比特币基金会(Bitcoin Foundation)的副主席以及创始人之一,活跃于世界各地宣传和推广比特币,作为比特币的积极拥护者,他还与人在曼哈顿合伙经营一家接受比特币付款的酒吧。

  2013年,温克莱沃斯资本(Winklevoss Capital)曾牵头向施瑞姆掌管的BitInstant比特币交易网站进行了15亿美元的风险投资。在监管机构逮捕施瑞姆后,BitInstant随即被迫关门。

  “这两名被告被控利用自己的电脑,有意促成和加快匿名毒品的销售,从而赚取巨额利润。今天宣布的这起刑事指控表明,美国执法部门正竭尽全力将毒贩绳之以法。”美国缉毒局负责此案的特工詹姆斯・亨特(James J. Hunt )说道。

  “丝绸之路”是一家地下毒品交易网站,允许人们匿名购买和出售非法毒品,在2011年2月到2013年7月期间,该网站的交易额达到12亿多美元。

  2013年9月,美国联邦调查局(FBI)对该网站展开突袭,查封了该网站的服务器,并逮捕该网站的创始人罗斯・乌尔布里奇(Ross Ulbricht)。乌尔布里奇除面临洗钱的指控外,还面临着一系列刑事指控,包括秘密走私毒品、黑客行为以及建立并运营“丝绸之路”构成“企业犯罪”。此外,他还被指控雇凶杀人和为非法物品卖家提供平台。

  乌尔布里奇曾向法院辩称其不该被以洗钱罪名起诉,因比特币并不属于真实货币。但负责此案的法官驳回了他的辩护,并表示洗钱条例广泛到足以涵盖使用比特币进行金融交易的行为。在洗钱方面,比特币等加密货币与真金现钞有着同样的功能。

  6月27日,美国司法部执法官局(USMS) 对从“丝绸之路”收缴得到的比特币进行了在线拍卖,持续12小时。近3万枚比特币进行拍卖后总价值近1770万美元,折合1.1亿元人民币。

  USMS拒绝透露此次比特币拍卖的竞标价格和竞标人数,但一位曾考虑参加此次竞标的人士克里斯・德慕斯(Chris DeMuth)表示,此次的竞拍价将低于市场价,但是最终还得看政府会给出多少折扣。

  比特币存在的安全漏洞也迫使有关部门加强了对其监管力度。8月11日,美国消费者金融保护局(CFPB)就比特币等虚拟货币的风险发出警告,包括成本不明、汇率波动、易受黑客和垃圾邮件攻击等。CFPB认为,比特币仍处于实验性阶段,且虚拟货币账户不设政府存款保险,一旦出了问题,没有相关部门会出手相助,用户将后果自负。

  此前,美国证券交易委员会(SEC)已经明确指出比特币的风险在于可能被用于诈骗或者是高风险投资,美联储也拒绝承认比特币等数字货币可以称得上是“货币”。

  有业内人士认为,有关机构加强监管有利于还比特币“清白”,不再被那些不法分子利用后,才能还原比特币作为虚拟货币的本质。(薛皎)

涉100万美元美比特币洗钱案主犯认罪

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